В Москве арестовали сотрудницу одного из ведущих банков. Мери Теванян незаконно обналичивала пятьсот миллонов рублей ежедневно. Как выяснилось, она действовала не одна, а в составе организованной преступной группы. Криминальная схема работала с августа прошлого года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей, и снимались наличными в банкоматах. Вознаграждение мошенников составляло от 3, 5 до 5 процентов от перечисленной суммы, а за обналичивание получали восемь процентов. Услугами преступной группы пользовались руководители крупных предприятий. Мошенники же часть грязных денег тратили на подкуп чиновников различного ранга.
|